Шведская финансовая группа Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) согласилась выплатить властям США 33 млн долларов (около 29 млн евро) в связи с недостатками в контроле за отмыванием денег в своих подразделениях в странах Балтии в прошлые годы. Об этом пишут латвийские СМИ.
Соглашение заключено после завершения проверки, проведенной Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк. Регулятор изучал процедуры проверки клиентов и мониторинга операций в балтийских подразделениях SEB за период с 2015 по 2019 год.
Министерство юстиции США также завершило проверку деятельности банка, но решило не принимать никаких мер. Таким образом, американские органы закончили рассмотрение вопросов, связанных с мерами SEB по предотвращению отмывания преступных доходов.
По данным регулятора, в проверяемый период в балтийских подразделениях банка были выявлены недостатки в документации клиентов. Кроме того, SEB ненадлежащим образом оценивала риски отмывания денег и принимала недостаточные меры для их снижения.
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк отметил, что банк сотрудничал в ходе расследования и предпринял шаги для устранения выявленных нарушений.
SEB работает в Швеции и странах Балтии, предоставляя широкий спектр финансовых услуг. Кроме того, группа представлена в Дании, Великобритании, Норвегии, Финляндии и Германии, где специализируется преимущественно на корпоративном и инвестиционном банковском обслуживании.
